各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》及《淮南通商農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，淮南通商農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）決定召開2022年股東大會會議?，F將會議召開有關事項通知如下：

一、本次會議的召集人、時間、方式及地點

（一）會議召集人：本行董事會

（二）會議方式：現場會議形式

（三）會議時間：2022年6月22日9:30至11:30  

（四）會議地點：本行七樓會議室

（五）出席會議人員：本行全體股東

（六）列席會議人員：

1.銀行業監督管理機構人員

2.本行高級管理人員

3.聘請的見證律師

二、請股東大會審議、表決的提案

（一）《關于2021年度董事會工作報告的議案》

（二）《關于2021年度監事會工作報告的議案》

（三）《關于2021年度利潤分配方案的議案》

（四）《關于2021年度財務決算情況報告的議案》

（五）《關于2022年度財務預算方案的議案》

（六）《關于2021年度股金分紅方案的議案》

（七）《關于變更注冊資本的議案》

（八）《關于使用政府專項債補充資本的議案》

（九）《關于調整定向募股價格的議案》

（十）《關于2021-2025年數據發展規劃的議案》

（十一）《關于2021年度關聯交易報告的議案》

（十二）《關于2021年度審計工作報告的議案》

（十三）《關于董事、監事及經營層2021年度履職評價報告的議案》

（十四）《關于張盛陽辭去監事職務的議案》

（十五）《關于修訂公司章程的議案》

三、提案表決方式

舉手表決

四、會議登記方式

（一）出席會議的自然人股東出示本人身份證。

（二）自然人股東委托他人出席會議的，出席人應出示本人身份證，提交：《授權委托書》（詳見附件）、委托人和受托人雙方身份證復印件。

（三）法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，盡量攜帶公章。

（四）法人股東由非法定代表人出席會議的，出席人應出示本人身份證，提交：法人《授權委托書》、法人和出席人雙方身份證復印件。盡量攜帶公章。

（五）各股東應于會議召開當天會議開始前一小時至會議地點登記簽到。

五、會議材料領取及其他注意事項

股東可持身份證件于2022年6月15日至17日到本行會務組領取會議提案、授權委托書，或提供電子郵箱由會務組發送電子版材料。會務組設在本行總部五樓辦公室。

會前14天內有境內中高風險地區及其所在縣（市、區、旗），或會前28天有港臺地區、國外旅居史，或被判定為新冠病毒感染者（確診病例、無癥狀感染者）、疑似病例、密切接觸者、次密切接觸者，以及已治愈出院的確診病例或已解除集中隔離醫學觀察的無癥狀感染者，尚在隨訪或醫學觀察期內，請避免參會或授權委托他人參會。進會場前核驗健康碼、行程碼，測量體溫，佩戴口罩。

六、會議咨詢

孫力，電話：0554-2690819  15155438986

淮南通商農村商業銀行股份有限公司

                         2022年6月1日